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Compliance & Fraude - Gestion de projets réglementaires - Classement 2020 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils
Leading
Excellent
  • Aurexia
  • David Villard, Éric Vernhes, Charles Bain de la Coquerie, Dominique Herrou
  • KPMG
  • Nicolas Richard, Guillaume des Rotours
Highly recommended
  • BIA Consulting
  • Jonathan Saïman, Patrick Rouillon, Olivier Battini, Jean-Noël Ngando
  • Wavestone
  • Catherine Pilidjian, Romain Louzier, Robert Cabezudo
Recommended
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UN SERVICE ADAPTÉ AUX DÉFIS HUMAINS ET TECHNOLOGIQUES
Firm

99 Advisory (Finnegan)

Leader(s)

Hugues Morel

Associate(s)

Jean-Marie Le Fur, Alexandra Gailliard, Bertrand Sansen, Nicolas Ramlot, Steve Seremes

Team

5 associés, 150 collaborateurs

Since

2009

Track record: 99 Advisory a assisté les directions juridique et compliance d’un client, leader mondial de son industrie, dans le cadre de sa mise en conformité aux exigences anticorruption de la loi Sapin 2. Le cabinet est également intervenu dans la mise en place d’un outil de due diligence pour traiter et gérer l’évaluation des tierces parties dans l’ensemble du groupe.
Team & differentiation: le cabinet accompagne les acteurs du secteur financier dans leurs enjeux réglementaires, métier et organisationnels liés aux fonctions risques, compliance et contrôle. Sa taille humaine et sa culture de start-up lui permettent d’être agile et efficace pour répondre aux besoins de ses clients en leur proposant un service sur mesure adapté aux défis humains et technologiques.
Firm profile
LA FORCE D’UNE ÉQUIPE STRUCTURÉE
Firm

Agama Conseil

Leader(s)

Philippe Levrel, Louis-Grégoire Logre

Team

2 associés, 30 consultants

Since

2010

Track record: le cabinet intervient pour le compte de conseillers en gestion de patrimoine et d’entreprises d’investissement dans l’évaluation de leurs risques et la structuration de leurs dispositifs de conformité. Il accompagne ses clients dans leurs projets d’agrément de la rédaction du dossier jusqu’à l’obtention.
Team & differentiation: Agama s’appuie sur une équipe de consultants hautement spécialisés et organisés par secteurs d’activité pour proposer des services sur mesure à forte valeur ajoutée. Le cabinet a développé un outil dédié à ses missions de conformité et de contrôle interne en vue d’assurer la traçabilité et la sécurisation de ses travaux.
Firm profile
FINE CONNAISSANCE DU SECTEUR FINANCIER
Firm

Duff & Phelps

Leader(s)

Hannah Rossiter

Team

1 managing director, 2 directeurs, 2 vice-présidents

Since

1932

Track record: le cabinet conseille de grands groupes internationaux industriels et financiers dans la mise en œuvre et le suivi de leurs dispositifs de conformité et de contrôle interne afin qu’ils répondent aux exigences des régulateurs. Il les accompagne également lors de l’inspection par une autorité de tutelle nationale, lors d’audits en vue d’une éventuelle enquête et réalise des due diligences réglementaires.
Team & differentiation: composée d’experts issus d’autorités de régulation (AMF, SEC, FCA, etc.) et d’institutions financières, l’équipe est reconnue pour son excellente connaissance du secteur financier. Elle s’est récemment renforcée par l’arrivée de spécialistes en criminalité financière, en protection des données à caractère personnel ainsi que du secteur de la gestion d’actifs.
Firm profile
NOVAMINDS VALORISE LA DONNÉE
Firm

Novaminds

Leader(s)

Nicolas Vetriak

Team

50 collaborateurs

Since

2014

Track record: le cabinet accompagne les principaux acteurs du secteur financier dans la maîtrise de leurs transformations et des risques associés. Il conseille ses clients sur la mise en place, le pilotage et le contrôle de dispositifs de conformité réglementaire, la sécurité financière et la gestion de la connaissance clients (KYC) / fournisseurs (KYS).
Team & differentiation: issus des plus grandes écoles et forts de leur expérience du terrain et de leur transversalité, les collaborateurs de Novaminds ont développé une connaissance reconnue en matière de conformité. Le cabinet se positionne en fédérateur des meilleures pratiques du secteur financier, au travers de ses groupes de réflexion et de ses enquêtes de place qui mobilisent l’ensemble des acteurs des services financiers.
Firm profile
REGULATION PARTNERS AUTOMATISE LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Firm

Regulation Partners

Leader(s)

Marie-Agnès Nicolet

Team

30 collaborateurs

Since

2011

Track record: Regulation Partners intervient pour tout type d’établissement régulé (banques, assurances, prestataires de paiement de monnaie électronique, administrateurs d’in- dices, etc.) dans la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires et dans la gestion des risques liés à leur activité. L’équipe organise également des formations en e-learning ou en présentiel sur des thèmes variés tels que la gouvernance ou les marchés financiers.
Team & differentiation: le cabinet propose à ses clients une offre complète de conseil lié à la conformité financière : du dossier d’agrément aux contrôles délégués en passant par la lutte contre le blanchiment de capitaux. L’équipe s’appuie sur l’intelligence artificielle afin d’optimiser ses analyses et synthèses dans le cadre de ses missions de veille réglementaire.
Firm profile
PURE PLAYER EN BANQUE, FINANCE ET ASSURANCE
Firm

BIA Consulting

Leader(s)

Jonathan Saïman

Associate(s)

Jonathan Saïman , Jean-Noël Ngando, Patrick Rouillon, Olivier Battini

Team

plus de 80 collaborateurs

Since

2014

Track record: BIA Consulting intervient principalement sur des sujets de conformité réglementaire pour les plus importantes banques et compagnies d’assurance françaises. Il les accompagne dans la mise en conformité de leur système d’information aux nouvelles réglementations (DDA, Pacte, Mifid, Fatca, Bâle et ASFPR). L’équipe a récemment effectué un pré-cadrage dans une banque française sur des sujets de Securities Financing Transactions Regulation (SFTR).
Team & differentiation: agissant à la fois sur le plan du management et du système d’information, les équipes formalisent avec précision les exigences de leurs clients. La qualité du service et le respect des engagements font du cabinet, pure player en banque, finance et assurance, un partenaire d’une fiabilité reconnue et appréciée.
Firm profile
LA MAÎTRISE DES ENJEUX DU SECTEUR DE LA FINANCE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Firm

Cometh Consulting

Leader(s)

David Methel

Associate(s)

David Methel, Christel Joseph, Sylvain Daumer

Team

3 associés, 20 collaborateurs

Since

2010

Track record: le cabinet accompagne des assureurs, des banques et des établissements de santé dans leurs projets de conformité réglementaire, de transformation organisationnelle et de gestion des données. Il a notamment conseillé un groupe de protection sociale lors de la mise en œuvre de son programme RGPD et a piloté son plan d’action de conformité à la DDA.
Team & differentiation: très sensible à l’innovation, Cometh Consulting développe une plateforme digitale dédiée à la gestion de la conformité des données personnelles pour les entreprises et les organismes publics. Sa parfaite connaissance des organisations et de leur spécificité ainsi que sa maîtrise des enjeux du secteur financier permettent à l’équipe de proposer des solutions pragmatiques à ses clients.
Firm profile
DES SPÉCIALISTES AU CŒUR DE LA CONFORMITÉ
Firm

D2r Capsi

Leader(s)

J.-M. Castagnès, F. Agossou, C. Posty

Team

3 associés, 14 collaborateurs

Since

2005

Track record: le cabinet conseille des sociétés de gestion de portefeuilles, des PSI et des banquiers situés à Paris, en Suisse ou au Luxembourg. L’équipe dispose d’une excellente expertise en réglementation et en contrôle interne. Elle réalise également des audits et prépare ses clients à de potentielles interventions des autorités de régulation. Afin de prévenir tous types de risques, les experts élaborent des cartographies.
Team & differentiation: D2R Conseil fonctionne en parfaite synergie avec Capsi. Dotés d’une riche expérience et d’une expertise diversifiée, les consultants proposent un accompagnement personnalisé à leurs clients : services d’assistance, de veille et d’optimisation. D2R Capsi fait partie de l’association des cabinets de conseil en conformité créée par l’AMF
Firm profile
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
Firm

TNP Consultants

Leader(s)

Guillaume Cazauran

Team

15 associés, 510 collaborateurs

Since

2007

Track record: le cabinet met son savoir-faire dans l’analyse et la mise en œuvre de la réglementation financière au service des banques, des assureurs et des sociétés d’investissement. L’équipe intervient notamment dans l’élaboration de plans de remédiation Ofac sur des problématiques de KYC. Elle réalise également des missions d’audit des dispositifs de contrôle permanent.
Team & differentiation: gestion des dossiers en mode projet, connaissance des métiers de ses clients et transversalité caractérisent l’approche du cabinet. Tourné vers l’innovation technologique, TNP Consultants s’appuie sur son accélérateur de start-up Gate 31 afin d’accompagner la transformation digitale de sa clientèle.
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