Classements
Cabinet d'avocats Retour Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
Voir toutes les équipesCacher toutes les équipes

Compliance - Enquête internationale et enquête interne - Classement 2018 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats
Incontournable
  • Elizabeth Robertson, Eytan Fisch, Keith Krakaur, Ryan Junck, Jamie Boucher, Sidne Koenigsberg, Valentin Autret
  • Ludovic Malgrain, Philippe Métais, Jean-Pierre Picca, Darryl Lew, Jonathan Pickworth, Karl-Jörg Xylander, Nathalie Colin
Excellent
  • Jean-Daniel Bretzner, Florian Bouaziz, Didier Martin, Éric Dezeuze
  • 2
  • Florence Chafiol, Bernard Cazeneuve, Gilles August, Emmanuelle Mignon, Alexandra Cohen-Jonathan, Emmanuelle Barbara, Philippe Lorentz, Benjamin Van Gaver, Jérôme Brosset
  • Noëlle Lenoir, Gilles Kolifrath, Hubert De Vauplane, Dominique Pénin
  • Markus Asshoff, Evelyne Friedel, Paul-Albert Iweins, Gilles Amsallem
  • Julia Minkowski, Hervé Temime, Corinne Dreyfus-Schmidt, Martin Reynaud, Léon Del Forno
Forte notoriété
  • Antoine Beauquier, Felix De Belloy, Silvia Lepel
  • Sophie Scemla, Gaëtan Cordier, Dan Roskis, Philippe Desprès, Déborah Attali, Louis-Narito Harada
  • Florence Richard, Jacques Dubourg
  • Pauline Debré, Thomas Elkins, Arnaud de La Cotardière, Paul Lignières, Marc Perrone, Marc Petitier, Laurent Victor-Michel, Lionel Vuidard, Anne Waschmann, Pierre Zelenko
  • Georges Jourde, Jean Veil, Pierre-François Veil, François Esclatine
Pratique réputée
Retour
Les spécialistes des dossiers de corruption internationaux
Société

Hogan Lovells

Leader(s)

Antonin Lévy

Associé(s)

Antonin Lévy, François Brunet, Éric Paroche

Equipe

3 associés, 9 collaborateurs

Création

2010

Track record : Le cabinet accompagne une entreprise dans le cadre d’un self reporting devant une autorité américaine concernant la réglementation de la vente d’armes à feu. L’équipe conseille les sociétés lors d’investigations diligentées par la Banque mondiale portant sur le financement de projets dans les pays émergents. Elle intervient également dans un dossier de construction impliquant des faits d’allégation de corruption en Afrique.
Différenciation : Les avocats du bureau parisien de Hogan Lovells possèdent une grande expertise technique en compliance et en investigation. Ils développent, sous l’égide d’Antonin Lévy, une excellente connaissance des enquêtes de fraude internationale, notamment en matière de corruption se déroulant aux États-Unis et en Asie.
Firm profile
Au coeur des enquêtes internationales
Société

Skadden

Leader(s)

Keith Krakeur

Associé(s)

Keith Krakeur, Ryan Junck, Elizabeth Robertson, Jamie Boucher, Eytan Fisch

Equipe

5 associés, 2 counsels, 6 collaborateurs

Création

2008

Track record : Skadden Paris conseille de grandes entreprises internationales installées en France dans la mise en place de programmes de conformité et de dispositifs d’alerte éthique et les accompagne lors de procédures administratives menées par les autorités françaises et étrangères. Le cabinet couvre tous les types d’allégations, du blanchiment d’argent à la corruption et aux sanctions
Différenciation : Forte de ses avocats multilingues qualifiés dans plusieurs juridictions, l’équipe intervient dans des enquêtes transfrontalières complexes dans tous les pays où ses clients français exercent leurs activités. Elle possède également une expérience significative dans la conduite de due diligences liées à la conformité, notamment dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions
Firm profile
au cœur des dossiers de corruption internationaux
Société

White & Case

Leader(s)

Ludovis Malgrain

Associé(s)

Ludovis Malgrain, Jean-Pierre Picca, Yann Utzschneider, Philippe Métais

Equipe

4 associés, 31 collaborateurs

Création

1926

Track record : le cabinet assiste de grandes entreprises françaises et étrangères ainsi que leurs dirigeants dans tous les domaines du conseil et du contentieux pénal et réglementaire. Il conseille notamment une société française du secteur de l’imprimerie dans le cadre de ses contrats d’agents en Angola au regard des règles pénales françaises en matière de corruption. 
Différenciation : L'équipe possède une grande expertise des problématiques réglementaires et de conformité, notamment dans le secteur bancaire et financier, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Le bureau de Paris est en mesure de coordonner la stratégie de réponses aux enquêtes multi-juridictionnelles de ses clients grâce au réseau international du cabinet.
Firm profile
renforce son département anticorruption et enquêtes internes
Société

Hughes Hubbard & Reed

Leader(s)

Bryan Sillaman

Associé(s)

Bryan Sillaman, Michael Huneke, Kevin Abikoff

Equipe

3 associés, 3 counsels, 18 collaborateurs

Création

1966

Track record : dotée d’une grande expertise sur les questions de compliance, l’équipe conseille de grandes sociétés françaises dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, procédures et programmes de conformité. Elle les accompagne également dans le cadre d’enquêtes, d’audits, de due diligences et de procédures devant les autorités nationales et internationales (AFA, PNF, SFO, SEC, DOJ).
Différenciation : L’équipe est composée d’avocats expérimentés qui sont pour la majorité admis au barreau de plusieurs juridictions. Le bureau parisien du cabinet constitue aujourd’hui l’un des centres de gravité des activités de l’équipe conformité. Il vient également d'accueillir Olivier Dorgans en qualité de counsel. 
Firm profile
L’expert des procédures étrangères
Société

Navacelle

Leader(s)

Stéphane de Navacelle

Associé(s)

Stéphane de Navacelle

Equipe

1 associé, 1 counsel, 4 collaborateurs

Création

2010

Track record : Spécialisé dans les litiges transnationaux d’une grande complexité, le cabinet conseille des entreprises et des dirigeants français et étrangers dans d’importants dossiers en lien avec des enquêtes diligentées aussi bien par des autorités françaises qu’étrangères (PNF, AMF, SEC…). Il intervient dans des affaires d’allégations de délits d’initiés, de violations de règles d’embargo ou encore d’actes de corruption. 
Différenciation : L’équipe est reconnue pour son excellente maîtrise des procédures étrangères et travaille dans cinq langues (français, anglais, portugais, espagnol et allemand). À sa tête, Stéphane de Navacelle a récemment été désigné moniteur pour un groupe français opérant au niveau mondial, sur le fondement d’un accord de règlement négocié de la Banque mondiale. Le cabinet est également membre du réseau international Roxin Alliance.
Firm profile
poursuit son excellente dynamique
Société

Bougartchev Moyne Associés

Leader(s)

Kiril Bougartchev

Associé(s)

Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne

Equipe

2 associés, 9 collaborateurs

Création

2017

Track record : L’équipe a récemment défendu les intérêts d’une entreprise de premier plan parmi les six premières à avoir fait l’objet d’un contrôle de l’AFA et a obtenu une décision de non-saisine par la commission des sanctions de l’agence. Elle a également accompagné une société d’aéronautique dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations de conformité à la loi Sapin 2 (rédaction d’un code anti-corruption, cartographie des risques, …).
Différenciation : ’expérience en contentieux du duo constitue un avantage déterminant dans l’analyse des dossiers de compliance. Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne dispensent des formations aux membres du comité exécutif de plusieurs grandes sociétés en matière de responsabilité pénale de ses dirigeants et de suivi des affaires pénales.
Firm profile
Un accompagnement sur mesure
Société

Darrois Villey Maillot Brochier

Leader(s)

Christophe Ingrain

Associé(s)

Christophe Ingrain

Equipe

1 associé, 4 collaborateurs

Création

1987

Track record : Le cabinet prépare et forme une grande entreprise aux contrôles de l’Agence française anticorruption (AFA). Il conseille également une société dans le cadre d’une investigation internationale impliquant une brigade d’enquête commune. L’équipe déploie son expérience sur les problématiques d’élaboration de cartographies des risques pour des entreprises nationales et internationales.
Différenciation : Les avocats du cabinet sont connus pour être proches de leurs clients et pour leur délivrer des programmes de conformité adaptés à la culture de leur entreprise. En qualité d’ancien juge d’instruction, Christophe Ingrain dispose d’une expérience significative des enquêtes et des poursuites internationales.
Firm profile
Spécialiste de la gestion du risque international
Société

Delecroix Gublin

Leader(s)

Alexis Gublin

Associé(s)

Alexis Gublin, Fabienne Delecroix

Equipe

2 associés, 5 collaborateurs

Création

1994

Track record : Spécialiste du droit pénal international, le cabinet Delecroix Gublin accompagne un grand groupe automobile dans le cadre de l’affaire du dieselgate. Il conseille également des entreprises sur des problématiques de gestion des risques notamment sur leur atteinte réputationnelle.
Différenciation : Le cabinet Delecroix Gublin revendique une extrême réactivité et une grande expertise dans la connaissance de législations étrangères et dans la gestion d’équipes multinationales d’avocats. Travaillant en équipe resserrée sur les dossiers de ses clients, ce cabinet boutique propose un accompagnement sur mesure sur toutes les problématiques de risques pénaux et d’enquête internationale devant le DoJ, le SFO et le PNF.
Firm profile
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
Société

Kiejman & Marembert

Leader(s)

Thierry Marembert

Associé(s)

Thierry Marembert, Georges Kiejman, Paul Le Fèvre

Equipe

3 associés, 8 collaborateurs

Création

2000

Track record : le cabinet intervient dans tous les domaines du droit pénal des affaires et particulièrement dans des dossiers transnationaux à forts enjeux stratégiques et économiques (corruption internationale, blanchiment, fraude fiscale et délits d’initiés). Ses avocats sont présents en amont des procédures d’enquête, afin d’anticiper les difficultés qui peuvent se présenter durant celles-ci.
Différenciation : les membres de l’équipe sont réputés pour leur expertise de pointe en matière de droit pénal des affaires ainsi que pour leurs compétences linguistiques et leurs expériences à l’étranger. L’équipe collabore avec de grands cabinets étrangers dans le cadre des défenses multijuridictions et a noué des liens privilégiés avec plusieurs d’entre eux, notamment aux États-Unis, à Londres et à Genève.
Firm profile
L’expert des marchés régulés
Société

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

Leader(s)

Kami Haeri

Associé(s)

Kami Haeri

Equipe

1 associé, 2 counsels, 5 collaborateurs

Création

2013

Track record : Le cabinet conseille des groupes français et étrangers opérant sur des marchés régulés, tels que l’équipement militaire et l’industrie aérospatiale. Il les assiste dans des dossiers d’investigations, notamment dans le cadre d’enquêtes transfrontalières conduites par plusieurs autorités (PNF, SFO et DoJ), mais également dans la création et la mise en œuvre de règles et de politique de compliance.
Différenciation : L’équipe est composée d’avocats expérimentés à qui l’on doit de nombreux articles et qui enseignent dans de grandes universités françaises. Ils élaborent pour leur clientèle des stratégies innovantes et complexes en plusieurs juridictions. Ancien secrétaire de la Conférence, Kami Haeri dispose d’une expertise reconnue en droit pénal des affaires, ainsi qu’en contentieux commercial.
Firm profile
Une équipe multidisciplinaire
Société

Baker McKenzie

Leader(s)

Éric Lasry, Magalie Dansac, Yann Padova, Nadège Dallais, Julie Yeni

Associé(s)

Éric Lasry

Equipe

5 associés, 9 collaborateurs

Création

1949

Track record : Le cabinet conseille des entreprises dans la mise en place de leur politique de conformité en France et à l’étranger hotlines dédiées à la conformité, mais également dans la conduite d’enquêtes internes. L’équipe fournit une assistance complète dans le cadre des contrôles de l’Agence française anticorruption.
Différenciation : L’intégration de l’équipe Compliance & risk management de Paris dans le groupe mondial Compliance & Investigations, de Baker McKenzie, lui permet d’accompagner des clients nationaux et internationaux dans des projets à forts enjeux. Multidisciplinaire, elle intervient dans l’ensemble des domaines de la conformité (Sapin 2, protection des données personnelles, cybersécurité…). 
Firm profile
Une vision pragmatique du risque
Société

Chemarin & Limbour

Leader(s)

Claudia Chemarin, Matthias Guillou

Associé(s)

Claudia Chemarin, Matthias Guillou

Equipe

2 associés, 3 collaborateurs

Création

2014

Track record : Le cabinet accompagne les entreprises dans la mise en place de leur programme de conformité notamment dans l’établissement d’une ligne d’alerte, de cartographies des risques et dans la création et la formation de la politique cadeau. Il intervient également dans l’analyse d’enquêtes internes pour de grands groupes nationaux et internationaux.
Différenciation : Fine connaisseuse de la pratique contentieuse pénale, l’équipe propose à ses clients un accompagnement adapté aux problématiques de réglementation qu’ils peuvent rencontrer. Le cabinet boutique revendique une agilité et une vision pragmatique du risque réel alliées à une expertise pointue du marché pour ses clients historiques avec lesquels il a lié une relation de confiance.
Firm profile
renforce sa practice compliance et white collar defense
Société

Cohen & Gresser LLP

Leader(s)

Muriel Goldberg-Darmon

Associé(s)

Muriel Goldberg-Darmon, Loïc Henriot

Equipe

2 associés, 2 counsels, 3 collaborateurs

Création

2002

Track record : Le cabinet accompagne des sociétés cotées, des fonds d’investissement, des institutions financières et leurs dirigeants sur des problématiques réglementaires et de conformité. L’équipe est intervenue dans le cadre de nombreuses procédures AMF et de coopération internationale avec d’autres organismes de régulation ainsi qu’en matière d’enquêtes transfrontalières menées par le DoJ.
Différenciation : Dirigée par Muriel Goldberg-Darmon, spécialisée en marchés et services financiers, l’équipe continue de se renforcer avec l’arrivée d’un nouvel associé, Loïc Henriot, spécialisé en droit pénal des affaires. Elle compte également une ancienne procureure auprès du DOJ et un ancien enquêteur auprès de l’AMF. Le cabinet travaille en étroite collaboration avec ses bureaux américains et londonien dans des dossiers transfrontaliers.
Firm profile
au cœur des dossiers complexes de droit des affaires
Société

Dethomas Peltier Juvigny & Associés

Leader(s)

Frédéric Peltier

Associé(s)

Frédéric Peltier, Arthur Dethomas

Equipe

2 associés, 3 collaborateurs

Création

2013

Track record : L'’équipe coordonne une enquête internationale dans un cas de fraude découvert par une entreprise lors d’une acquisition et conseille un établissement bancaire dans une procédure pénale à la suite d’un signalement Tracfin. Elle a également obtenu que la banque Barclays soit mise hors de cause après l’escroquerie du Forex ainsi qu’un non-lieu pour l’un des dirigeants d’une grande banque européenne soupçonnée de blanchiment d’argent.
Différenciation : Frédéric Peltier et Arthur Dethomas se distinguent par leur très bonne connaissance du droit pénal économique et financier ainsi que par leur pratique reconnue de la défense devant l’Autorité des marchés financiers et les autorités de la concurrence française et européenne. L’équipe allie l’excellence à un fort intuitu personae avec ses clients.
Firm profile
l’expert des situations exceptionnelles
Société

Feugère Avocats

Leader(s)

William Feugère

Associé(s)

William Feugère

Equipe

1 associé, 2 collaborateurs

Création

2000

Track record : possédant une analyse fine des problématiques de compliance du fait d’une connaissance reconnue du contentieux pénal, le cabinet intervient pour l’ensemble de sa clientèle sur la prévention et la gestion des risques notamment lors d’enquêtes préliminaires et d’instruction. Il accompagne également les entreprises dans la rédaction ainsi que dans le déploiement de la cartographie des risques.
Différenciation : William Feugère propose un accompagnement souple et agile allié à une vision économique du droit. Toujours soucieux de conseiller les entreprises au plus près de leurs besoins, le cabinet met à leur disposition Ethicorp.org, une plateforme entièrement dédiée au recensement et à l’analyse des alertes professionnelles prévues par la loi Sapin 2.  
Firm profile
Le contentieux au service de la compliance
Société

Huc-Morel Labrousse Associés

Leader(s)

Nicolas Huc-Morel

Associé(s)

Nicolas Huc-Morel, Cédric Labrousse

Equipe

2 associés, 7 collaborateurs

Création

2014

Track record : Le cabinet accompagne des entreprises dans la conduite d’audits internes en matière de lutte contre la corruption internationale et les prépare aux contrôles de l’Agence française anticorruption. L’équipe conseille notamment un constructeur dans une affaire de corruption d’agent public.
Différenciation : Spécialistes de la compliance, les avocats du cabinet indépendant sont hautement expérimentés en droit pénal des affaires et rompus aux aspects du contentieux, matière essentielle à la compréhension des enjeux liés à la conformité. Ils possèdent également toute une expertise dans la mise en place de cartographies des risques et de programmes de conformité.
Firm profile
une vision intersectorielle de la compliance
Société

Kramer Levin

Leader(s)

Noëlle Lenoir

Associé(s)

Noëlle Lenoir, Gilles Kolifrath, Dominique Penin, Hugues Bouchetemble

Equipe

4 associés

Création

1968

Track record : fort de sa notoriété, le cabinet intervient pour de grands groupes internationaux dans le cadre d’enquêtes internationales au sujet de problématiques touchant au FCPA, UKBA et à la loi Sapin 2. Il accompagne les acteurs économiques dans leur mise en conformité vis-à-vis de la nouvelle réglementation RGPD et sur les problématiques liées aux secrets des affaires et à la loi de blocage. 
Différenciation : le cabinet développe une approche intersectorielle de la conformité. Leur image de marque : une expertise white collar, bancaire et financière et dans la mise en place de mécanismes de contrôle informatique sophistiqué. Noëlle Lenoir possède une compétence reconnue en matière de protection des données personnelles.
Firm profile
une approche stratégique de la compliance
Société

Mayer Brown

Leader(s)

Nicolette Kost de Sèvres

Associé(s)

Nicolette Kost de Sèvres, Nathalie Jalabert Doury

Equipe

2 associées, 2 collaborateurs, 2 counsels

Création

2004

Track record : l’équipe intervient aussi bien en matière d’anticorruption et d’anti-blanchiment d’argent que d’anti-financement du terrorisme. Elle accompagne plusieurs grandes entreprises françaises et internationales dans leur mise en conformité à la loi Sapin 2 et au devoir de vigilance, mais également aux réglementations étrangères (FCPA, UKBA), tout en prenant en compte les mesures AML et KYC à travers le monde.
Différenciation : spécialiste de la conformité et de la réglementation financière, Nicolette Kost de Sèvres dirige l’équipe conformité du cabinet entre Paris et Washington DC depuis juillet 2017. Elle dispose d’une expérience unique avec certains régulateurs aux États-Unis, au Canada et en Europe, et siège dans plusieurs conseils d’administration dont la chambre de commerce américaine en France.
Firm profile
une approche qualitative de la compliance
Société

Szpiner Toby Ayela Semerdjian

Leader(s)

Caroline Toby

Associé(s)

Caroline Toby, François Baroin, Christophe Ayela

Equipe

3 associés, 2 collaborateurs

Création

2013

Track record : le cabinet accompagne les cadres dirigeants d’une société leader sur son secteur d’activité dans une enquête relative à des soupçons de corruption. L’équipe représente également le top management d’une banque ainsi qu’une entreprise dans le cadre d’une procédure de revue Ofac sur des problématiques de voluntary disclosure.
Différenciation : avec la matière pénale comme ADN, le cabinet de niche développe une approche qualitative et transverse de la compliance. Menée par l’une des meilleures pénalistes du secteur, Caroline Toby, l’équipe porte assistance aux chefs d’entreprise en cas de suspicion de violation de normes. Présent à l’international, le cabinet compte deux avocats inscrits au barreau de New York.
Firm profile
Des compétences diversifiées
Société

Boken

Leader(s)

Félix de Belloy

Associé(s)

A. Beauquier, F. Poindessault, F. de Belloy, H. Hourdin, G. Méric, S. Lepel

Equipe

6 associés, 12 collaborateurs

Création

2009

Track record : Boken accompagne et conseille, dans le cadre d’une enquête internationale (FCPA), un banquier d’un établissement financier qui était en lien avec un intermédiaire en Libye. Il défend également un responsable bancaire mis en cause par les autorités britanniques, américaines et françaises dans l’affaire du Libor, ainsi qu’un homme politique français dans l’affaire Karachi.
Différenciation : l’équipe se distingue par ses avocats aux profils diversifiés (membres du Conseil de l’Ordre, hauts fonctionnaires ou responsables politiques) et forts d’une haute technicité. Ils interviennent régulièrement devant les juridictions pénales pour la représentation et la défense de sociétés et de leurs dirigeants dans des dossiers sensibles concernant des infractions financières et des investigations internationales.
Firm profile
En 2018, comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs cabinets experts en enquête internationale et enquête interne. Véritable outil de travail destiné aux cadres dirigeants (directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, fonds d’investissements et autres banquiers d’affaires), ce classement des firmes d’avocats est réalisé aux termes d’une enquête de plusieurs mois. À cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels du droit les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer sur des dossiers d'enquêtes internationales et d'enquêtes internes de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamise des équipes sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipe au sein du classement. D’autres professionnels du secteur (banquiers, auditeurs, avocats…) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des cabinets d'experts au sein de nos classements.

Recherche

Trouver les acteurs & informations qui vous aideront