Forensic Risk Alliance

44, avenue George V
75008 Paris
Afficher le numéro 01 74 88 05 41
http://www.forensicrisk.com
Contentieux & Arbitrage Compliance & Fraude
Caroline Fagard
Yousr Khalil
Toby Duthie
Frances Mcleod

Positionnement

Forensic Risk Alliance (FRA) est un cabinet de conseil créé en 1999 au Royaume-Uni. Le groupe indépendant, toujours détenu majoritairement par ses trois actionnaires fondateurs, est présent en France depuis plus de dix ans, avec un bureau et un data center dédié.

FRA assiste les entreprises privées quand elles font face à des risques légaux ou financiers en travaillant main dans la main avec les équipes juridique, compliance et finance, ainsi que les avocats de la société. 

Grâce à ses équipes spécialisées en Forensic Accounting et eDiscovery, FRA mène des investigations dans les données financières des entreprises à la recherche de fraude ou de corruption et dans les données électroniques (emails, PC, téléphones mobiles, etc.), et ce afin de faire la lumière sur les faits. 

En France FRA intervient en support de nombreux cabinets d’avocats dans le cadre de contentieux et d’enquêtes : August Debouzy, Clifford Chance, Hogan Lovells, HMN & Partners, Hughes Hubbard & Reed, Norton Rose Fulbright, Skadden, Willkie Farr & Gallagher, etc.

Bureaux :

France : Paris (bureau et data center)
Royaume-Uni : Londres (bureau et data center)
Etats-Unis : Washington DC, Providence (bureaux et data center), New York, Dallas, Philadelphie
Suisse : Zurich (data center)
Canada : Montreal (data center)

Activités

  • FRA peut intervenir à différents stades :

    - En amont, pour aider l’entreprise à établir sa cartographie des risques, mettre en place des dispositifs sur-mesure de prévention anti-fraude et anti-corruption ou pour mener une due diligence anti-corruption lors d’une opération de M&A.
    - Dans le cadre d’un contentieux multi-juridictionnel.
    - Durant une enquête interne, une investigation diligentée par une autorité française ou étrangère (Parquet National Financier, Serious Fraud Office, Department of Justice, Securities and Exchange Commission, Banque Mondiale, enquêtes Concurrence, CNIL, AMF, DGCCRF, etc. 
    - Au moment des négociations/settlements avec les autorités françaises et étrangères pour réduire le montant des amendes.
    - Après un cas de fraude ou corruption, notamment dans le cadre des monitorships, soutien de l’entreprise ou du moniteur.

    FRA possède des data-centers dans chaque pays où la société est présente afin de protéger les données en les gardant dans la juridiction d’origine, dans le respect des lois locales. FRA peut également créer un data-center en quelques jours sur une solution mobile afin de pouvoir traiter et revoir les données de manière sécurisée n’importe où, sans même quitter les murs du client ou ceux de son avocat.

    FRA compte plus de 200 employés, d’une trentaine de nationalités et parlant 40 langues.

    N’étant pas un auditeur, FRA n’est soumis à aucun conflit d’intérêt ni aucune obligation de reporting, garantissant ainsi de manière absolue la confidentialité des données de ses clients.
     

  • Les clients :

    Cabinets d’avocats
    Multinationales: CAC40, FTSE100, Fortune500 – Secteurs variés: Industrie extractive, Engineering, Logistique, Pharmacie & matériel médical, Telecom, Aéronautique, Défense, Finance... 
    Investisseurs, sociétés privées

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