Créé en janvier 2019, par Antonin Lévy et Ophélia Claude, le cabinet Antonin Lévy & Associés est composé de cinq avocats tous issus de structures anglosaxonnes.
Le cabinet est centré sur le règlement des litiges complexes de droit pénal des affaires et accompagne ses clients dans toutes les étapes des enquêtes, que celles-ci soient administratives, financières, judiciaires ou fiscales.
Les dossiers phares de 2018 :
- Fraude fiscale : représentation d’une multinationale spécialisés dans le numérique dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte auprès du Parquet national financier pour des faits qualifiés de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale ;
- Crime contre l’humanité : représentation d’une multinationale spécialisée dans le ciment mise en examen pour des faits notamment qualifiés de crime contre l’humanité ;
- Corruption : assistance et représentation de plusieurs groupes français dans le cadre d’enquêtes de la Banque Mondiale.
Les points forts du cabinet :
Outre une expérience reconnue sur des contentieux français et internationaux, le cabinet dispose également d’une expertise sur les enquêtes conduites par des banques multilatérales de développement, ainsi qu’en conformité anti-corruption. Le cabinet a en outre développé un véritable savoir-faire dans le cadre des enquêtes internes menées par des autorités étrangères.
