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Compliance & Fraude - Programme de conformité - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats
Leading
  • Anne Gaustad, Michael Huneke, Marie-Agnès Nicolas, Nicolas Tollet, Bryan Sillaman, Kevin Abikoff, Olivier Dorgans
Excellent
  • Jean-Daniel Bretzner, Florian Bouaziz, Didier Martin, Éric Dezeuze, Guillaume Pellegrin, Eve Duminy
  • Dimitri Dimitrov, Sophie Scemla, Antoine Choffel, Jean-Philippe Pons-Henry, Emmanuel Reille, Bruno Quentin
  • Matthias Rubner, Myria Saarinen, Fabrice Fages, Adrien Giraud, Jacques-Philippe Gunther
  • Nathalie Jalabert-Doury, Kelly B. Kramer, Nicolette Kost de Sèvres, Sam Eastwood, Joydeep Sengupta, Michel Sancovski
  • Jamie Boucher, Khalil N. Maalouf, Valentin Autret, Sidne Koenigsberg, Elizabeth Robertson, Ryan Junck, Eytan Fisch, Lindsey F. Randall
  • Paul-Albert Iweins, Markus Asshoff, Evelyne Friedel, Gilles Amsallem
Valuable practice
  • Céline Lemoux, Julien Bessermann
Back
RECONNUS PAR L'ONU COMME EXPERTS INDÉPENDANTS
Firm

Taylor Wessing

Leader(s)

Paul-Albert Iweins

Associate(s)

P. - A. Iweins, M. Asshoff, E. Friedel, G. Amsallem

Team

4 associés, 5 collaborateurs

Since

2003

Track record: le cabinet a accompagné deux entreprises du secteur de l’immobilier en France et à l’étranger pour réaliser la carto-graphie de leurs risques ainsi que pour les préparer aux contrôles de l’AFA. Il organise par ailleurs des formations sur la gestion des conflits d’intérêts, sur la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux pour le compte de groupes majeurs.  
Team & differentiation: reconnus par l’ONU comme « experts indépendants », les avocats adoptent une démarche opérationnelle et technique et déploient un savoir-faire unique dans les domaines de la santé, de la technologie, des services financiers et de l’immobilier. Leurs conseils sont adaptés aux caractéristiques de chaque organisation.
Firm profile
DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DE LA COMPLIANCE
Firm

Franklin

Leader(s)

Serge Durox

Associate(s)

Serge Durox, Myriam de Gaudusson, Michel Sapin, Patrick Thiébart

Team

4 associés, 1 senior advisor, 2 of counsels, 10 collaborateurs

Since

2000

Track record: le cabinet accompagne plusieurs établissements régulés dans la mise en place de programmes de conformité multidisciplinaires répondant aux obligations réglemen-taires tant de la loi Sapin 2 et du RGPD que de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’équipe assiste aussi sa clientèle dans le cadre d’enquêtes internes à la suite d’une alerte éthique.
Team & differentiation: forts de leur expérience aux côtés des entreprises, les membres de l’équipe se distinguent par une excellente maîtrise des environnements opérationnels de leurs clients, auxquels ils proposent des solutions adaptées à leur culture et leurs spécificités. L’équipe s’est créée avec l’arrivée de Michel Sapin en 2019 et s’est étoffée avec les compétences de Serge Durox, Hélène Lebon, Myriam de Gaudusson et Patrick Thiébart début 2020.
Firm profile
UNE EXPERTISE COMPLIANCE HISTORIQUE ET GLOBALE
Firm

Jeantet

Leader(s)

Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Martine Samuelian, Philippe Portier

Associate(s)

Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Martine Samuelian, Philippe Portier

Team

15 professionnels

Since

1924

Track record: le cabinet a mené une enquête interne pour le compte d’une entreprise spé-cialisée dans les services à la mobilité afin d’évaluer la pertinence de son programme de conformité anticorruption et concurrence. Il assite également des établissements régulés lors de contrôles diligentés par l’AMF ou l’ACPR et représente ses clients devant la com-mission des sanctions de ces autorités en cas de poursuites.
Team & differentiation: pluridisciplinaire, l’équipe dédiée à la compliance propose une offre complète allant de l’identification des risques à l’élaboration de programmes de conformité. En partenariat avec le cabinet Zimeray & Finelle Avocats, Jeantet développe une pratique inno-vante associant droits de l’Homme et droit des affaires : les droits de l’Homme des affaires.
Firm profile
LA FORCE D’UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Firm

Linklaters

Leader(s)

Arnaud de La Cotardière

Associate(s)

P. Debré, T. Elkins, J.-C. Jaïs, A. de la Cotardière, M. Petitier, L. Vuidard, A. Wachsmann, P. Zelenko

Team

8 associés, 2 counsels, 40 collaborateurs

Since

1973

Track record: le cabinet possède une expérience notable en matière de com-pliance impliquant plusieurs domaines de la pratique juridique. Il assiste de grandes banques et entreprises issues de divers secteurs d’activité dans la mise en place de leurs programmes de conformité, notam-ment à la loi Sapin 2 et au RGPD, et défend ses clients dans le cadre de procédures exécutoires.
Team & differentiation: les avocats ont une com-pétence approfondie en contentieux régle-mentaire devant les autorités administratives indépendantes telles que l’AMF, la Cnil ou encore l’ACPR. Ils multiplient les dossiers complexes et internationaux, particulière-ment aux États-Unis. Le cabinet dispose par ailleurs d’une hotline ouverte 24h/24.
Firm profile
RENFORCE SON OFFRE EN MATIÈRE DE COMPLIANCE
Firm

Paul Hastings

Leader(s)

Philippe Bouchez El Ghozi, Nicola Bonucci

Associate(s)

P. Bouchez El Ghozi, N. Bonucci, N. Faguer, P. Kirch, C. Paulhac

Team

5 associés, 7 collaborateurs

Since

2007

Track record: Paul Hastings accompagne des entreprises du CAC 40 dans l’élaboration de leur code de conduite, l’évaluation et la mise en place de leur dispositif de conformité. L’équipe intervient également dans le cadre d’enquêtes internes et internationales. Elle a assisté un constructeur aéronautique européen poursuivi pour des soupçons de corruption internationale dans la vente d’avions commerciaux et de satellites.
Team & differentiation: les clients apprécient l’excellente connaissance technique des avocats associée à leur parfaite compréhension du contexte économique, social et financier. Avec l’arrivée de Nicola Bonucci, ancien directeur des affaires juridiques de l’OCDE, le cabinet a renforcé sa pratique en matière de programme de conformité, d’enquêtes et de lutte contre la corruption.
Firm profile
UNE APPROCHE TRÈS PRATIQUE DES PROBLÉMATIQUES DE COMPLIANCE
Firm

Simmons & Simmons

Leader(s)

Étienne Kowalski

Associate(s)

É. Kowalski, S. Bailey, J.-A. Robert, L. Renard, T. Gontard, O. Ancelin

Team

6 associés, 10 collaborateurs

Since

1988

Track record: composée en partie d’avocats spécialisés en droit pénal, l’équipe représente ses clients issus de secteurs régulés tels que la santé et la finance devant les juridictions pénales et les autorités administratives, et les assiste dans le cadre d’enquêtes internes. Elle intervient également lors de la mise en place de programmes de conformité tant à la loi Sapin 2 et au RGPD qu’à la loi Vigilance et au Modern Slavery Act.
Team & differentiation: grâce à leur expérience, les membres de l’équipe disposent d’une excel-lente vision contentieuse des dossiers ainsi que d’une approche très pratique des probléma-tiques de compliance. Ils peuvent par ailleurs s’appuyer sur des spécialistes des données personnelles et du droit social ainsi que sur le groupe Crime, Fraud & Investigations du cabinet à l’international.
Firm profile
BARO ALTO MISE SUR LA COMPLIANCE
Firm

Baro Alto

Leader(s)

Caroline Joly

Associate(s)

Caroline Joly, Géraldine Brasier Porterie, Pierrick Jupile-Boisverd

Team

3 associés, 6 collaborateurs

Since

2015

Track record: le cabinet sensibilise des ETI et des PME françaises aux dangers encourus en cas de non-conformité aux réglementations en vigueur. Il dresse des cartographies de leurs risques en mettant en place des dispositifs d’alerte et en formant les dirigeants à la délé-gation de pouvoirs.
Team & differentiation: Baro Alto dispose d’un savoir-faire reconnu aussi bien en contentieux pénal des affaires qu’en contentieux général des affaires. Cette double expérience permet au cabinet d’offrir une solution globale et complète à ses clients, entreprises et lanceurs d’alertes, à leurs problématiques liées à la compliance. Il est par ailleurs membre du réseau internatio-nal IR Global regroupant des avocats et des experts dans plus de 150 pays.
Firm profile
UNE APPROCHE TRANSVERSALE DE LA COMPLIANCE
Firm

Chaintrier Avocats

Leader(s)

Cédric Putigny-Ravet

Associate(s)

Cédric Putigny- Ravet, Benoît Derieu

Team

2 associés, 2 collaborateurs

Since

1983

Track record: le cabinet assiste des ETI dans la conception de leur programme de compliance notamment en matière de prévention de la corruption. À ce titre, il a accompagné une société de conseil dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations de conformité à la loi Sapin 2. Il est également sollicité par les directions juridiques de grands groupes pour mener des enquêtes internes en vue d’une pré-paration à des contrôles de l’AFA.  
Team & differentiation: la double expérience des associés en pénal des affaires et en conten-tieux commercial permet au cabinet de pro-poser une offre transversale en matière de compliance. Les clients apprécient l’approche pragmatique de l’équipe dans le traitement de leurs problématiques liées entre autres à la lutte contre la corruption.
Firm profile
LA MAÎTRISE DES ENJEUX ÉTHIQUES ET INDUSTRIELS
Firm

Grenier Avocats

Leader(s)

Patrice Grenier

Team

1 associé, 2 collaborateurs

Since

2013

Track record: le cabinet accompagne des sociétés industrielles en France et à l’interna-tional dans la gestion de leurs risques éthiques ainsi que dans la mise en œuvre et le suivi de leurs programmes de compliance. Il assiste également ses clients lors de contrôles diligentés par les autorités de régulation dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption.
Team & differentiation: la maîtrise des enjeux éthiques, la connaissance métier et l’expérience de la gestion des risques sont autant d’atouts qui permettent à Grenier Avocats de proposer à ses clients un conseil global sur leurs problématiques de compliance. Actif à l’international, le cabinet s’appuie sur un réseau de correspon-dants étrangers pour développer son offre en Afrique, en Asie et aux États-Unis.
Firm profile
UNE VISION D’ENSEMBLE DE LA COMPLIANCE
Firm

Lawint

Leader(s)

Alexandre Diehl

Associate(s)

Alexandre Diehl, Aziz Ben Ammar

Team

2 associés

Since

2007

Track record: le cabinet, qui intervient en com-pliance de manière transversale, assiste de nombreuses entreprises issues, entre autres, des secteurs de la finance et de l’informatique dans la rédaction et la mise en place de leurs procédures internes pour être conformes à la loi Sapin 2 et au RGPD. Il accompagne également ses clients dans la modification de leurs pro-cess internes au regard du nouveau règlement relatif aux dispositifs médicaux.  
Team & differentiation: ayant une connaissance aiguisée du droit de la data, les membres du cabinet proposent des formations spécifiques à leurs clients et enseignent à La Sorbonne et dans des écoles de commerce. Le cabinet a par ailleurs créé l’avocatech Lawintech qui assure la mise en conformité de sites et d’applications à différentes réglementations.
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