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Compliance & Fraude - Programme de conformité - Classement 2019 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats
Incontournable
  • Kevin Abikoff, Bryan Sillaman, Michael Huneke, Anne Gaustad, Nicolas Tollet, Olivier Dorgans, Marie-Agnès Nicolas
Excellent
  • Jean-Daniel Bretzner, Florian Bouaziz, Didier Martin, Éric Dezeuze, Guillaume Pellegrin, Eve Duminy
  • Paul Lignières, Jean-Charles Jaïs, Thomas Elkins, Pauline Debré, Lionel Vuidard, Arnaud de La Cotardière, Anne Wachsmann
  • Nicolette Kost de Sèvres, Nathalie Jalabert-Doury, Kelly B. Kramer, Camille Potier, Sam Eastwood
  • Jamie Boucher, Sidne Koenigsberg, Eytan Fisch, Valentin Autret, Elizabeth Robertson, Ryan Junck, Keith Krakaur, Khalil N. Maalouf
  • Paul-Albert Iweins, Markus Asshoff, Evelyne Friedel, Gilles Amsallem
Forte notoriété
  • Caroline Joly, Géraldine Brasier Porterie, Pierrick Jupile-Boisverd
  • Antoine Beauquier, Franck Poindessault
  • Florence Richard, Jacques Dubourg
  • Pierre-François Veil, François Esclatine, Jean Veil, Georges Jourde
Pratique réputée
  • Dimitri Dimitrov, Antoine Choffel, Jean-Philippe Pons-Henry, Bruno Quentin, Emmanuel Reille, Sophie Scemla
Pratique de qualité
Retour
LA FORCE D’UNE APPROCHE TRANSVERSALE
Société

August Debouzy

Leader(s)

Bernard Cazeneuve

Associé(s)

Gilles August, Bernard Cazeneuve, Benjamin van Gaver

Equipe

3 associés, 1 counsel, 10 collaborateurs

Création

1995

Track record : le cabinet intervient sur tous les aspects de compliance et de conformité internationale. Il assiste de grandes sociétés dans l’élaboration et l’analyse de leurs procédures internes et lors de contrôles de l’AFA, d’enquêtes du PNF ou des investigations d’autorités de poursuites étrangères (DoJ, SFO). Les avocats de l’équipe dispensent également des formations sur la compliance.
Différenciation : le cabinet se veut le partenaire de l’éthique business en proposant une approche transversale (pénal des affaires, anticorruption, données personnelles, concurrence…) pour répondre à toutes les questions de compliance. Les associés de l’équipe disposent d’une excellente connaissance du fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des institutions européennes.
Firm profile
DES DOSSIERS COMPLEXES ET INTERNATIONAUX
Société

Linklaters

Leader(s)

Arnaud de La Cotardière

Associé(s)

9 associés, 1 counsel, 40 collaborateurs

Equipe

P. Debré, T. Elkins, J.-C. Jaïs, A. de la Cotardière, P. Lignières, M. Petitier, L. Vuidard, A. Wachsmann, P. Zelenko

Création

1973

Track record : le cabinet dispose d’une expérience notable en matière de compliance impliquant plusieurs domaines de la pratique juridique. Il assiste de grandes banques et entreprises issues de divers secteurs d’activité dans la mise en place de leurs programmes de conformité, notamment à la loi Sapin 2 et au RGPD, et défend ses clients dans le cadre de procédures exécutoires.
Différenciation : les avocats disposent d’une grande expérience du contentieux réglementaire devant les autorités administratives indépendantes telles que l’AMF, la Cnil ou encore l’ACPR. Ils multiplient les dossiers complexes et internationaux, particulièrement aux États-Unis. Leur force ? La disponibilité. Le cabinet dispose d’une hotline ouverte 24h/24.
Firm profile
UNE DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUE
Société

Taylor Wessing

Leader(s)

Paul-Albert Iweins, Markus Asshoff

Associé(s)

P.-A. Iweins, M. Asshoff, E. Friedel, G. Amsallem

Equipe

4 associés, 8 collaborateurs

Création

2003

Track record : le cabinet assiste un groupe mondial actif dans l’industrie chimique et pharmaceutique sur sa politique de compliance ainsi que sur sa conformité aux dispositions « transparence » et « anti-cadeaux » propre au secteur. Il assure également des formations auprès de l’association française des trésoreries d’entreprise (Afte) portant sur la lutte contre la corruption et contre le blanchiment de capitaux.
Différenciation : spécialistes reconnus par l’ONU en tant qu’« experts indépendants », les avocats adoptent une démarche opérationnelle et technique alliée à une parfaite connaissance du secteur d’activité de leurs clients. Le cabinet possède une excellente expertise des investigations nationales et internationales et de la mise en place de la cartographie des risques au sein des entreprises.
Firm profile
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À DIMENSION INTERNATIONALE
Société

Bryan Cave Leighton Paisner

Leader(s)

Constantin Achillas

Equipe

1 associé, 2 counsels, 3 collaborateurs

Création

2008

Track record : fort de son expertise technique, le cabinet conseille les sociétés et leurs dirigeants à l’occasion de fraudes internes dans le cadre de problématiques liées à la corruption, au blanchiment de capitaux et aux sanctions financières internationales. Il met également en place des programmes de conformité apportant une valeur ajoutée économique à ses clients.
Différenciation : l’équipe se distingue par sa pluridisciplinarité, ce qui permet une approche globale des dossiers en matière de conformité. Constantin Achillas est spécialiste du contentieux commercial et pénal, David Père (counsel) du droit pénal des affaires et Cécile Terret (counsel) de l’anticorruption. Intégrés au groupe White-Collar Defense & Invesigation de la firme, ils ont bâti des relations fortes avec leurs collègues américains et britanniques.
Firm profile
LA COMPLIANCE SOUS TOUTES LES COUTURES
Société

Paul Hastings

Leader(s)

Philippe Bouchez El Ghozi

Associé(s)

Philippe Bouchez El Ghozi, Nicolas Faguer, Pierre Kirch

Equipe

3 associés, 1 counsel, 7 collaborateurs

Création

2004

Track record : Paul Hastings assite plusieurs entreprises du CAC 40 dans l’élaboration et le développement de programmes de conformité. L’équipe établit la cartographie des risques de ses clients, intervient dans le cadre d’enquêtes internes et assure leur suivi judiciaire en cas de contentieux. Le cabinet dispense des formations au top management des entreprises afin de les sensibiliser aux enjeux de la compliance.
Différenciation : les avocats de Paul Hastings interviennent à la fois en phase préventive et curative des dossiers de compliance, ce qui leur permet de gérer les aspects conseil et contentieux de la matière. Grâce au rayonnement international du cabinet, les avocats du bureau parisien collaborent régulièrement avec les équipes américaines sur ces problématiques.
Firm profile
DU CONTENTIEUX À LA COMPLIANCE
Société

Simmons & Simmons

Leader(s)

Étienne Kowalski

Associé(s)

É. Kowalski, S. Bailey, J.-A. Robert, L. Renard, T. Gontard, O. Ancelin

Equipe

6 associés, 8 collaborateurs

Création

1988

Track record : Simmons & Simmons intervient lors de la mise en place de programmes de conformité et mène des enquêtes internes. Le cabinet développe depuis de nombreuses années une expertise technique en compliance dans les secteurs régulés tels que la santé et le regulatory financier. En 2019, il a conseillé un État africain pour des faits de corruption commis dans le cadre d’un marché public.
Différenciation : bien qu’un tiers de ses avocats soient spécialisés en contentieux, Simmons & Simmons intervient aussi en droit pénal. L’équipe dispose d’une connaissance concrète des méthodes de corruption et accompagne ses clients lors d’enquêtes et devant les tribunaux. Le cabinet accompagne par ailleurs de grands groupes pharmaceutiques français, américains et européens.
Firm profile
MISE SUR L’ASSURANCE
Société

Baro Alto

Leader(s)

Caroline Joly

Associé(s)

Caroline Joly, Géraldine Brasier Porterie, Pierrick Jupile-Boisverd

Equipe

3 associés, 6 collaborateurs

Création

2015

Track record : le cabinet conseille des ETI et des PME françaises dans leurs obligations en matière de conformité. Cartographies, dispositifs d’alerte, formation des dirigeants : l’équipe intervient en amont et sensibilise ses clients aux dangers encourus en cas de non-compliance. Dotés d’une expertise en contentieux des affaires civil et pénal, les avocats accompagnent également les clients une fois la crise survenue.
Différenciation : Baro Alto intervient particulièrement en assurance où il se distingue dans l’élaboration de cartographies des risques. Le cabinet est référencé auprès des assureurs mais aussi des courtiers, en responsabilité et en couverture d’assurance. Il est par ailleurs membre du réseau international IR Global regroupant des avocats et des experts dans plus de 150 pays.
Firm profile
UNE VISION OPÉRATIONNELLE DE LA COMPLIANCE
Société

Ginestié Magellan Paley-Vincent

Leader(s)

Florence Schlegel

Equipe

1 associée, 2 collaborateurs

Création

2019

Track record : le cabinet conseille des clients issus d’une grande variété de secteurs allant de l’hôtellerie à l’automobile. Il les accompagne dans la mise en place de leurs programmes de conformité aussi bien à la loi Sapin 2 qu’au RGPD. L’équipe assiste notamment une entreprise française spécialisée dans le photovoltaïque dans le cadre d’audits, d’analyses et de rédactions de délégations de pouvoirs.
Différenciation : Florence Schlegel a rejoint le cabinet en 2019 pour ouvrir et diriger son département compliance et RGPD. L’associée vient du monde de l’entreprise où elle a acquis une expertise de la conformité internationale en travaillant pour des groupes américains et français. Elle dispose d’une vision opérationnelle, connaît les contraintes des entreprises et leur propose des plans d’action pragmatiques.
Firm profile
LA COMPLIANCE ORIENTÉE SOLUTION MÉTIER
Société

Astrée Avocats

Leader(s)

Isabelle Monin Lafin

Equipe

1 associée, 9 collaborateurs

Création

2008

Track record : travaillant en parfaite synergie avec Astrée Consultants, le cabinet d’avocats a développé un moteur de recherche (Ma conformité) qui permet d’automatiser un certain nombre de contrôles, notamment ACPR/AMF, sur pièces et dans le cadre de formations. Il est également reconnu pour son expertise opérationnelle sur des sujets structurants, sur des activités LPS et pour son excellente connaissance du contentieux.
Différenciation : ayant plus de trente ans dans le métier, Isabelle Monin Lafin est entourée par des profils de très haut niveau et propose un accompagnement en compliance orienté solution métier. L’ADN d’Astrée ? Sa haute expertise au profit des sociétés de distribution de produits d’assurance, bancaires et financiers.
Firm profile
LA DOUBLE CULTURE DU CONTENTIEUX ET DE LA COMPLIANCE
Société

Chaintrier Avocats

Leader(s)

Cédric Putigny-Ravet

Associé(s)

Cédric Putigny-Ravet, Benoît Derieux

Equipe

2 associés, 2 collaborateurs

Création

1983

Track record : l’équipe intervient principalement en matière d’anticorruption (loi Sapin 2), mais aussi de transparence (loi Bertrand) et de données personnelles (RGPD). Elle conseille des ETI et des groupes français implantés à l’international dans la mise en place de programmes de conformité et réalise des enquêtes internes afin de les préparer à un éventuel contrôle de l’AFA.
Différenciation : dotée depuis longtemps d’une double culture mêlant contentieux et compliance et riche d’une grande expérience en droit pénal et en contentieux des affaires, l’équipe appréhende de manière très concrète les problématiques de conformité rencontrées par les entreprises. Elle développe une approche pragmatique et pluridisciplinaire pour rester au plus près des besoins et des contraintes de ses clients.
Firm profile
LA CONFORMITÉ EN TRANSVERSALITÉ
Société

Grenier Avocats

Leader(s)

Patrice Grenier

Equipe

1 associé, 6 collaborateurs

Création

2013

Track record : l’équipe accompagne des entreprises de taille intermédiaire et leurs filiales françaises ou étrangères dans la mise en place de programmes de conformité, la prévention et le traitement des risques éthiques. Elle les assiste également lors de la réalisation de cartographies des risques, dans les procédures d’audit ainsi que dans le cadre de signalements et d’enquêtes diligentées par les autorités nationales et internationales.
Différenciation : compétent en matière de risques industriels et de compliance, Grenier Avocats intervient dès la phase de projet de mise en conformité jusqu’à sa réalisation. Grâce à son approche transversale de la matière, le cabinet adresse son offre à un large spectre de dirigeants d’entreprises industrielles, aussi bien en matière de conseil que de contentieux.
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