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Compliance & Fraude - Gestion de projets réglementaires - Classement 2019 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils
Leading
  • Jean-Marie Le Fur, Olivier Cuisinier, Alexandra Gailliard, Bertrand Sansen
Excellent
  • David Villard, Éric Vernhes, Charles Bain de la Coquerie, Dominique Herrou
  • Hannah Rossiter, Carine Tourneur, Jacques Giard, Robin Lesage
  • Nicolas Richard, Guillaume des Rotours
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TECHNOLOGIE, STRATÉGIE ET MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE
Firm

99 Advisory

Leader(s)

Olivier Cuisinier, Alexandra Gailliard, Jean-Marie Le Fur, Bertrand Sansen

Team

10 associés, 170 collaborateurs

Since

2009

Track record : le cabinet est récemment intervenu pour une grande banque internationale sur la refonte de son dispositif RCSA et ceux de contrôle (l’ensemble des lignes de défense). L’équipe de 99 Advisory accompagne les acteurs du monde financier dans leurs enjeux réglementaires, métiers et organisationnels liés aux fonctions risques, compliance et contrôle.
Differentiation : 99 Advisory allie technologie et mise en conformité des acteurs présents sur le secteur de la banque, de la finance et de l’assurance. Le cabinet accompagne ses clients sur l’ensemble des sujets réglementaires, traitant à la fois des impacts stratégiques et de la mise en place opérationnelle des réglementations.
Firm profile
AVANCE EN ÉQUIPE
Firm

Agama Conseil

Leader(s)

Philippe Levrel, Louis-Grégoire Logre

Team

2 associés, 25 consultants

Since

2010

Track record : Agama accompagne les prestataires de services d’investissement comme les sociétés de gestion de portefeuilles ou encore les conseillers en gestion de patrimoine. Les experts interviennent en conformité réglementaire mais aussi en contrôle interne et en organisation fonctionnelle et opérationnelle.
Differentiation : travailler en équipe est primordial pour le cabinet indépendant. Chaque dossier est supervisé par un manager et un associé. La structure a développé un outil interne de contrôle et de sécurisation des documents qui a notamment permis d’augmenter sa productivité.
Firm profile
L’EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE
Firm

Duff & Phelps

Leader(s)

Hannah Rossiter

Team

1 associée, 10 collaborateurs

Since

1932

Track record : Duff & Phelps accompagne des sociétés prestataires de services d’investissement sur des sujets spécifiques de réglementation, de risques, de conformité ou encore de gouvernance. Le cabinet les assiste lors de l’inspection par une autorité de tutelle nationale ainsi que lors d’audits en vue d’une éventuelle enquête. Il réalise également des due diligences réglementaires.
Differentiation : composée d’experts issus d’autorités de régulation (AMF, SEC, FCA, etc.) et d’institutions financières, l’équipe est reconnue pour son excellente connaissance du secteur financier. Pluridisciplinaire, elle dispose ainsi d’une vision du régulateur ainsi que d’une expérience opérationnelle, ce qui lui permet d’être au plus proche des problématiques de ses clients.
Firm profile
VALORISE LA DONNÉE
Firm

Novaminds

Leader(s)

Nicolas Vetriak

Team

50 collaborateurs

Since

2014

Track record : le cabinet accompagne les principaux établissements du secteur financier, parmi lesquels Natixis et Société générale, dans la maîtrise de leurs transformations et des risques associés. Il les conseille aussi bien au pilotage, à la formation et au contrôle de dispositifs de conformité réglementaire que dans la gestion de la connaissance clients (KYC).
Differentiation : issus des plus grandes écoles et forts de leur expérience du terrain, les collaborateurs de Novaminds disposent d’une large expérience en matière de conformité et d’une connaissance des meilleures pratiques du secteur financier. La donnée et les nouvelles solutions technologiques sont au centre de leurs interventions. Le cabinet développe aussi en interne une activité de R&D axée sur son coeur d’activité.
Firm profile
L’INNOVATION AU SERVICE DU CONSEIL
Firm

Cometh Consulting

Leader(s)

David Methel

Associate(s)

David Methel, Christel Joseph

Team

2 associés, 20 collaborateurs

Since

2010

Track record : Cometh Consulting conseille les professionnels des secteurs bancaires et assurantiels lors de leurs projets stratégiques et organisationnels. Il leur propose un accompagnement double : un service de conseil réglementaire et de conformité ainsi qu’une offre de data management. L’équipe a piloté les plans d’action de mise en conformité de la directive sur la distribution d’assurance pour le compte du groupe Aesio et de ses entités.
Differentiation : l’innovation est au coeur des valeurs du cabinet. De Cometh Consulting est né Data Alliance, une plateforme digitale recensant l’ensemble des réglementations pouvant s’appliquer aux entreprises clientes, lesquelles ont accès, grâce à un questionnaire, à une version simplifiée de tous les textes auxquels elles sont soumises.
Firm profile
UN LARGE PÉRIMÈTRE D’EXPERTISES
Firm

Regulation Partners

Leader(s)

Marie-Agnès Nicolet

Team

20 collaborateurs

Since

2011

Track record : spécialisé dans les domaines de la réglementation bancaire et financière ainsi que dans la gestion des risques, le cabinet assiste tout type d’établissements régulés. Il intervient lors de missions de conseil pour l’obtention d’un agrément, dans le cadre de la réalisation de contrôles délégués ainsi que dans la mise en place de dispositifs permettant à ses clients de se conformer aux nouvelles réglementations.
Differentiation : Regulation Partners couvre un large périmètre d’expertises allant de la conformité à la lutte contre le blanchiment, à la data-science ainsi qu’aux normes prudentielles en banque et en assurance. L’équipe organise des formations sur différents thèmes en adaptant les contenus aux évolutions des réglementations et des métiers, aussi bien en présentiel qu’en e-learning.
Firm profile
UNE ANALYSE SECTORIELLE ET TECHNIQUE
Firm

TNP Consultants

Leader(s)

Gérald Voitot

Team

20 associés, 350 collaborateurs

Since

2007

Track record : TNP Consultants accompagne plusieurs entreprises dans le cadre de contrôles permanents ainsi que dans la mise en place de plans de remédiation Ofac sur des sujets de KYC. Le cabinet les assiste également dans leur mise en conformité aux nouvelles réglementations dont Mifid 2 et RGPD. BNP Paribas, Renault ou encore Arcelor Mittal comptent parmi ses clients.
Differentiation : l’alliance entre compétence sectorielle et compétence technique sur des sujets réglementaires constitue l’ADN principal de TNP Consultants. Le cabinet a par ailleurs lancé en 2018 son accélérateur de start-up, Gate 31, dont l’objectif est d’accompagner de jeunes structures aux solutions innovantes pour assister ses clients grands groupes dans leur transformation digitale.
Firm profile

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