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Compliance & Fraude - Advisory - Classement 2020 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils
Leading
  • Sébastien d'Aligny, Harold Ceintrey, Fabienne Borde, Jean-Louis Di Giovanni
Excellent
Back
DU CONSEIL SUR MESURE POUR DÉTECTER ET QUANTIFIER LES RISQUES
Firm

Blueprint Strategy

Leader(s)

Marc-Antoine Lacroix

Team

6 collaborateurs

Since

2014

Track record: le cabinet a assisté plusieurs acteurs du secteur bancaire sur leurs problématiques de sécurité financière, notamment en lien avec les derniers développements concernant les sanctions internationales. L’équipe a continué de mettre au point des méthodes de classification des risques LCB-FT et accompagne actuellement le programme de remédiation en matière de KYC d’un important groupe bancaire français.
Team & differentiation: marqué par une volonté de positionner la compliance au plus près des décisions stratégiques des entreprises, le cabinet propose des méthodologies sur mesure pour détecter et quantifier les risques à partir d’algorithmes et d’outils d’intelligence artificielle. Il accompagne aussi les assureurs, sociétés de gestion et fintechs pour sécuriser leurs parcours digitaux face aux risques de non-conformité.
Firm profile
ETHIC INTELLIGENCE (RED FLAG GROUP) BÉNÉFICIE DE L’ACCRÉDITATION DU COFRAC
Firm

ETHIC Intelligence

Leader(s)

Fabien Joly de Brésillon

Associate(s)

Scott Lane, Philippe Montigny, Fabien Joly de Brésillon

Team

180 auditeurs et experts techniques

Since

2001

Track record: pionnier de la certification anti-corruption, Ethic Intelligence accompagne les entreprises dans l’évaluation de leurs programmes de conformité anticorruption et a notamment certifié un acteur majeur de la distribution de l’eau en France selon la norme ISO 37001. L’équipe propose également des formations sur les réglementations internationales et les bonnes pratiques à adopter pour réduire les risques de corruption.
Team & differentiation: Ethic Intelligence s’appuie sur The Red Flag Group, une structure implantée dans 19 pays, pour répondre à l’ensemble des demandes de ses clients en fonction de leurs spécificités culturelles. Grâce à l’obtention de son accréditation pour ses activités de certification ISO 37001 par le Cofrac en 2019, le cabinet renforce sa crédibilité en tant qu’organisme de certification des programmes anticorruption.
Firm profile
UNE APPROCHE OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE
Firm

Ikarian

Leader(s)

Frédéric Pierucci

Since

2015

Track record: Ikarian intervient auprès de grandes entreprises dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration de leurs dispositifs de conformité afin de réduire les risques auxquels elles sont confrontées. Le cabinet accompagne également ses clients dans le cadre de procédures d’enquêtes menées par les autorités compétentes.
Team & differentiation: grâce à son approche originale réunissant des professionnels du droit et de l’intelligence économique ainsi que des anciens cadres d’entreprise, Ikarian propose une offre complète centrée sur une démarche à la fois juridique, stratégique et opérationnelle. L’équipe dispense par ailleurs des formations sur mesure aux organes de direction afin de leur permettre entre autres de comprendre et maîtriser l’application des lois anticorruption.
Firm profile
TIREZIAS COLLABORE ÉTROITEMENT AVEC SES CLIENTS
Firm

Tirezias

Leader(s)

Xavier Guizot

Since

2019

Track record: le cabinet accompagne ses clients dans leur mise en conformité à la loi Sapin 2 et à la loi sur le devoir de vigilance : cartographies des risques, formalisation des cadres de référence (dispositif d’évaluation des tiers, procédure d’alerte…). Il intervient également dans la création et le développement des fonctions éthique et compliance.
Team & differentiation: ancien directeur chargé de l’éthique, des risques et de la conformité d’un groupe majeur du secteur de la grande distribution, Xavier Guizot bénéficie de vingt ans d’expérience dans la mise en place et l’animation de dispositifs globaux de compliance ainsi que dans la gestion de contrôles de l’AFA. Le cabinet travaille main dans la main avec ses clients en vue de leur fournir des prestations sur mesure adaptées aux réalités de leur business.
Firm profile

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