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Compliance & Fraude - Enquête internationale et enquête interne - Classement 2019 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats
Incontournable
  • Eytan Fisch, Elizabeth Robertson, Jamie Boucher, Keith Krakaur, Ryan Junck, Sidne Koenigsberg, Valentin Autret, Khalil N. Maalouf
  • Ludovic Malgrain, Philippe Métais, Jean-Pierre Picca, Darryl Lew, Jonathan Pickworth, Karl-Jörg Xylander, Nathalie Colin
  • Bryan Sillaman, Michael Huneke, Kevin Abikoff, Anne Gaustad, Nicolas Tollet, Marie-Agnès Nicolas, Olivier Dorgans
Excellent
  • Didier Martin, Florian Bouaziz, Éric Dezeuze, Jean-Daniel Bretzner, Guillaume Pellegrin, Eve Duminy
  • Michael E. Lackey, Nathalie Jalabert-Doury, Jean-Philippe Lambert, Nicolette Kost de Sèvres, Kelly B. Kramer, Camille Potier, Joydeep Sengupta
  • Dimitri Dimitrov, Jean-Philippe Pons-Henry, Antoine Choffel, Bruno Quentin, Emmanuel Reille, Sophie Scemla
  • Noëlle Lenoir, Gilles Kolifrath, Hubert De Vauplane, Dominique Pénin, Hugues Bouchetemble
  • Markus Asshoff, Evelyne Friedel, Paul-Albert Iweins, Gilles Amsallem
  • Julia Minkowski, Hervé Temime, Corinne Dreyfus-Schmidt, Martin Reynaud, Léon Del Forno
Forte notoriété
  • Caroline Joly, Géraldine Brasier Porterie, Pierrick Jupile-Boisverd
  • Antoine Beauquier, Felix De Belloy
  • Florence Richard, Jacques Dubourg
  • Pauline Debré, Paul Lignières, Arnaud de La Cotardière, Thomas Elkins, Marc Petitier, Marc Perrone, Lionel Vuidard, Anne Waschmann, Pierre Zelenko, Jean-Charles Jaïs
  • Georges Jourde, Jean Veil, Pierre-François Veil, François Esclatine
Pratique réputée
Retour
UNE APPROCHE GLOBALE DE LA COMPLIANCE
Société

Skadden

Leader(s)

Jamie Boucher, Keith Krakaur

Associé(s)

Jamie Boucher, Keith Krakaur, Ryan Junck, Élizabeth Robertson, Eytan Fisch

Equipe

5 associés, 3 counsels, 6 collaborateurs

Création

2008

Track record : Skadden conseille de grandes entreprises internationales sur des questions complexes de compliance et les accompagne dans la mise en place de leur programme de conformité ainsi que lors de procédures administratives menées par les autorités françaises et étrangères. Le cabinet a notamment représenté Société générale et Crédit agricole dans le cadre d’enquêtes relatives à leur conformité aux sanctions économiques américaines.
Différenciation : l’équipe est composée d’avocats multilingues qualifiés dans plusieurs juridictions, ce qui lui permet d’intervenir dans des enquêtes transfrontalières complexes dans tous les pays où ses clients français exercent leurs activités. Le cabinet couvre tous les types d’allégations, allant du blanchiment d’argent à la corruption et aux sanctions économiques.
Firm profile
UNE SOLIDE EXPERTISE DES PROBLÉMATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET DE CONFORMITÉ
Société

White & Case

Leader(s)

Ludovic Malgrain

Associé(s)

Ludovic Malgrain, Jean-Pierre Picca, Philippe Métais, Yann Utzschneider

Equipe

4 associés, 31 collaborateurs

Création

1926

Track record : le cabinet assiste de grandes entreprises françaises et étrangères ainsi que leurs dirigeants dans tous les domaines du conseil et du contentieux pénal et réglementaire. L’équipe dispose d’une grande expérience de la conduire d’enquêtes internes complexes ; elle est de ce fait régulièrement sollicitée pour la rédaction de procédures internes ainsi que dans le cadre des schémas de délégation de pouvoir au sein des entreprises.
Différenciation : l’équipe possède une solide exper tise des problématiques réglementaires et de conformité, notamment dans le secteur bancaire et financier, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Le bureau de Paris coordonne la stratégie de réponses aux enquêtes multijuridictionnelles de ses clients grâce au réseau international.
Firm profile
EN POINTE SUR LES QUESTIONS DE CONFORMITÉ AVEC LES DROITS DE L’HOMME
Société

Hughes Hubbard & Reed

Leader(s)

Bryan Sillaman

Associé(s)

Bryan Sillaman, Michael Huneke, Anne Gaustad, Nicolas Tollet

Equipe

4 associés, 2 counsels, 18 collaborateurs

Création

1966

Track record : dotée d’une grande expertise sur les questions de compliance, l’équipe accompagne de grandes sociétés françaises dans le cadre d’enquêtes, d’audits, de due diligences et de procédures devant les autorités nationales et internationales (AFA, PNF, SFO, SEC, DoJ). Elle les conseille également dans l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de conformité et de cartographies des risques.
Différenciation : le bureau parisien de la firme constitue aujourd’hui l’un des centres de gravité des activités de l’équipe compliance. Ses avocats expérimentés, dont la majorité sont admis au barreau de plusieurs juridictions, travaillent en étroite relation avec les équipes basées aux États-Unis. Ils disposent par ailleurs d’une expertise en matière de conformité avec les droits de l’homme et aux sanctions économiques.
Firm profile
LA MAÎTRISE DES OUTILS TECHNOLOGIQUES AU SERVICE DES ENQUÊTES INTERNES
Société

Baker Mckenzie

Leader(s)

Éric Lasry

Associé(s)

Éric Lasry, Magalie Dansac, Yann Padova, Nadège Dallais, Julie Yeni

Equipe

5 associés, 9 collaborateurs

Création

1949

Track record : le cabinet accompagne les entreprises lors d’enquêtes internes diligentées par les sociétés elles-mêmes ou à la suite d’alertes éthiques. Il les conseille dans le déploiement de leur programme de compliance en France et à l’étranger et fournit également une assistance complète dans le cadre des contrôles de l’Agence française anticorruption.
Différenciation : le cabinet accompagne les entreprises lors d’enquêtes internes diligentées par les sociétés elles-mêmes ou à la suite d’alertes éthiques. Il les conseille dans le déploiement de leur programme de compliance en France et à l’étranger et fournit également une assistance complète dans le cadre des contrôles de l’Agence française anticorruption.
Firm profile
UNE VISION PRAGMATIQUE ET STRATÉGIQUE
Société

Bougartchev Moyne Associés

Leader(s)

Kiril Bougartchev

Associé(s)

Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne

Equipe

2 associés, 9 collaborateurs

Création

2017

Track record : l’équipe accompagne des entreprises de premier plan dans le cadre de leur préparation à un éventuel contrôle de l’AFA et dans l’amélioration de leurs dispositifs de compliance. Elle défend les intérêts d’un groupe industriel international lors d’enquêtes ouvertes en France et dans plusieurs pays d’Amérique du Sud et d’Asie concernant des allégations de corruption d’agents publics étrangers.
Différenciation : forts de leur approche pragmatique, stratégique et en duo, Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne suivent très étroitement chacun des dossiers, à toutes les étapes de la procédure. Ils dispensent par ailleurs des formations aux membres du comité exécutif de plusieurs grandes sociétés en matière de responsabilité pénale de leurs dirigeants et de suivi des affaires pénales.
Firm profile
SPÉCIALISTE DES ENQUÊTES TRANSNATIONALES ET MULTIJURIDICTIONNELLES
Société

Delecroix Gublin

Leader(s)

Alexis Gublin, Fabienne Delecroix

Equipe

2 associés, 5 collaborateurs

Création

1994

Track record : le cabinet boutique possède une expertise reconnue des législations étrangères ainsi que dans la gestion du risque international et réputationnel des entreprises. Il accompagne ses clients dans de nombreuses affaires médiatiques à l’image de son intervention dans le dossier Carlos Ghosn en France et au Japon et dans l’affaire des suicides de France Télécom.
Différenciation : les avocats du cabinet sont reconnus pour être des spécialistes de la gestion du risque et des enquêtes transnationales et multijuridictionnelles, notamment au Japon, en Corée, en Malaisie, en Mongolie ou encore aux États-Unis. L’équipe resserrée est en mesure de travailler dans six langues différentes et possède une capacité de gestion des affaires en temps réel au-delà des fuseaux horaires.
Firm profile
L’EXPERTISE PÉNALE AU SERVICE DE LA COMPLIANCE
Société

Huc-Morel Labrousse Associés

Leader(s)

Nicolas Huc-Morel

Associé(s)

Nicolas Huc- Morel, Cédric Labrousse

Equipe

2 associés, 7 collaborateurs

Création

2014

Track record : le cabinet assiste sa clientèle, composée essentiellement de sociétés françaises du CAC 40, dans la mise en place de ses programmes de conformité adaptés à ses besoins et participe à son amélioration continuelle. L’équipe possède une très forte expertise de la conduite d’investigations internes, des procédures de contrôle lancées par des institutions financières et de la prévention du risque pénal.
Différenciation : soudés et réactifs, les avocats du cabinet disposent d’une connaissance claire du monde des affaires autant que d’une expérience solide en droit pénal. Leur expertise en procédure pénale et en droit pénal leur est particulièrement utile dans le domaine de la compliance et leur permet d’anticiper les risques auxquels sont confrontés les entreprises et leurs dirigeants.
Firm profile
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
Société

Kiejman & Marembert

Leader(s)

Thierry Marembert

Associé(s)

Thierry Marembert, Georges Kiejman, Paul Le Fèvre

Equipe

3 associés, 8 collaborateurs

Création

2000

Track record : le cabinet intervient dans tous les domaines du droit pénal des affaires et particulièrement dans des dossiers transnationaux à forts enjeux stratégiques et économiques (corruption internationale, blanchiment, fraude fiscale et délits d’initiés). Ses avocats sont présents en amont des procédures d’enquête afin d’anticiper les difficultés qui peuvent se présenter durant celles-ci.
Différenciation : les membres de l’équipe sont réputés pour leur expertise de pointe en matière de droit pénal des affaires ainsi que pour leurs compétences linguistiques et leurs expériences à l’étranger. L’équipe collabore avec de grands cabinets étrangers dans le cadre des défenses multijuridictions et a noué des liens privilégiés avec plusieurs d’entre eux, notamment aux États-Unis, à Londres et à Genève.
Firm profile
LA FORCE D’UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Société

Mayer Brown

Leader(s)

Nicolette Kost de Sèvres

Associé(s)

Nicolette Kost de Sèvres, Nathalie Jalabert-Doury, Jean- Philippe Lambert

Equipe

3 associés, 2 counsels, 4 collaborateurs

Création

2004

Track record : l’équipe propose une aide complète en matière de conformité, d’investigations et de white collar crime. Elle accompagne de grandes entreprises françaises et internationales dans leur mise en conformité à la loi Sapin 2 et au devoir de vigilance, mais aussi aux réglementations étrangères (FCPA, UKBA). Elle les assiste par ailleurs lors d’enquêtes entreprises par les autorités de régulation.
Différenciation : les associés disposent d’une expérience reconnue en conformité et en réglementation financière. Certains ont précédemment occupé des postes à responsabilités au sein d’autorités administratives ou judiciaires en charge, en autres, de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, en France et à l’étranger, ce qui leur permet d’apporter un conseil avisé à leurs clients.
Firm profile
L’EXPERT DES MARCHÉS RÉGULÉS
Société

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

Leader(s)

Kami Haeri

Equipe

1 associé, 2 counsels, 5 collaborateurs

Création

2013

Track record : le cabinet conseille des groupes français et étrangers opérant sur des marchés régulés, tels que ceux de l’équipement militaire et de l’industrie aérospatiale. Il les assiste dans des dossiers d’investigation, notamment dans le cadre d’enquêtes transfrontalières conduites par plusieurs autorités (PNF, SFO et DoJ), mais également dans la création et la mise en oeuvre de règles et de politique de compliance.
Différenciation : l’équipe est composée d’avocats expérimentés à qui l’on doit de nombreux articles et qui enseignent dans de grandes universités françaises. Ils élaborent pour leur clientèle des stratégies innovantes et complexes dans plusieurs juridictions. Ancien secrétaire de la Conférence, Kami Haeri dispose d’une expertise reconnue en droit pénal des affaires, ainsi qu’en contentieux commercial.
Firm profile
UNE VISION PRAGMATIQUE DU RISQUE
Société

Chemarin & Limbour

Leader(s)

Claudia Chemarin Matthias Guillou

Equipe

2 associés, 3 collaborateurs

Création

2014

Track record : le cabinet accompagne les entreprises dans la mise en place de leur programme de conformité, notamment dans l’établissement d’une ligne d’alerte, d’une cartographie des risques et dans la création et la formation de la politique cadeau. Il intervient également dans l’analyse d’enquêtes internes pour de grands groupes nationaux et internationaux.
Différenciation : fine connaisseuse de la pratique contentieuse pénale, l’équipe propose à ses clients un accompagnement adapté aux problématiques de réglementation qu’ils peuvent rencontrer. Le cabinet boutique revendique une grande agilité et une vision pragmatique du risque réel alliées à une expertise pointue du marché pour ses clients historiques avec lesquels il a lié une relation de confiance.
Firm profile
L’EXPÉRIENCE DES PROCÉDURES D’ENQUÊTES DEVANT LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES FRANÇAISES
Société

Cohen & Gresser LLP

Leader(s)

Muriel Goldberg- Darmon

Associé(s)

Muriel Goldberg- Darmon, Loïc Henriot

Equipe

2 associés, 1 counsel, 2 collaborateurs

Création

2002

Track record : le cabinet accompagne des sociétés cotées, des fonds d’investissement, des institutions financières et leurs dirigeants sur des problématiques réglementaires et de conformité. L’équipe est intervenue dans le cadre de nombreuses procédures AMF et de coopérations internationales avec d’autres organismes de régulation ainsi qu’en matière d’enquêtes transfrontalières menées par le DOJ.
Différenciation : la force de l’équipe réside dans la complémentarité de ses membres : Muriel Goldberg-Darmon est spécialisée depuis plus de vingt ans en marchés et services financiers, et Loïc Henriot en droit pénal des affaires. Elle compte également un ancien enquêteur auprès de l’AMF. Le cabinet travaille en étroite collaboration avec ses bureaux américains et londonien dans des dossiers transfrontaliers.
Firm profile
LES SPÉCIALISTES DU DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Société

Dethomas Peltier Juvigny & Associés

Leader(s)

Frédéric Peltier

Associé(s)

Frédéric Peltier, Arthur Dethomas

Equipe

2 associés, 3 collaborateurs

Création

2013

Track record : le cabinet accompagne des acteurs industriels français ayant une activité à l’international sur leurs problématiques de compliance. L’équipe a notamment coordonné une enquête internationale dans un cas de fraude découvert par une entreprise lors d’une acquisition. Elle contribue aussi à la mise en place de programmes de compliance pour des sociétés intervenant dans des secteurs à risques.
Différenciation : composée d’associés expérimentés, l’équipe intervient en amont mais aussi en aval dans le cadre d’enquêtes devant les différents régulateurs et les juridictions pénales. Frédéric Peltier et Arthur Dethomas se distinguent par ailleurs par leur très bonne connaissance du droit pénal économique et financier ainsi que de la régulation.
Firm profile
UNE APPROCHE HOLISTIQUE ET OPÉRATIONNELLE DE LA COMPLIANCE
Société

Kramer Levin

Leader(s)

Noëlle Lenoir

Associé(s)

Noëlle Lenoir, Gilles Kolifrath

Equipe

2 associés, 6 collaborateurs

Création

1968

Track record : fort de sa notoriété, le cabinet intervient pour de grands groupes internationaux dans le cadre d’enquêtes internationales sur des problématiques relatives au FCPA, au UKBA et à la loi Sapin 2. Il les conseille en matière de sanctions économiques, de mesures anticorruption et de RSE, et les accompagne dans leur mise en conformité au RGPD ainsi qu’à la loi de blocage.
Différenciation : l’équipe est composée d’experts ayant occupé des positions clés et de terrain permettant une approche holistique et opérationnelle de la compliance. Noëlle Lenoir est membre du panel d’experts indépendants (moniteurs) chargé de suivre les politiques et procédures de compliance d’Airbus, et Gilles Kolifrath est reconnu pour son expertise en matière d’opérations financières internationales.
Firm profile
UNE MAÎTRISE PRATIQUE DU CONTENTIEUX
Société

Szpiner Toby Ayela Semerdjian

Leader(s)

Caroline Toby

Associé(s)

Caroline Toby, François Baroin, Renaud Semerdjian

Equipe

associés, 2 collaborateurs

Création

2013

Track record : le cabinet accompagne un leader français du conseil et de l’étude lors d’enquêtes internes en matière de lutte contre la corruption et le prépare au contrôle de l’Agence française anticorruption. L’équipe représente également le top management d’une banque et d’un constructeur automobile dans le cadre d’une procédure de revue Ofac sur des problématiques de voluntary disclosure.
Différenciation : le contentieux, qu’il soit commercial, civil ou pénal, est au coeur de l’activité du cabinet. Menée par Caroline Toby, l’une des meilleures pénalistes du secteur, et Renaud Semerdjan, un professionnel aguerri du monde de l’entreprise, l’équipe développe une approche pratique de la compliance. Les dossiers sont traités avec précision, rapidité et synthèse.
Firm profile
LE DROIT PÉNAL COMME ADN
Société

Temime

Leader(s)

Léon Del Forno

Associé(s)

H. Temime, C. Dreyfus-Schmidt, J. Minkowski, M. Reynaud, L. Del Forno

Equipe

5 associés, 6 collaborateurs

Création

2008

Track record : le cabinet accompagne ses clients lors de la mise en place de programmes de conformité à la loi Sapin 2. Il a notamment été sollicité par un grand groupe français pour revoir ses schémas de délégation de pouvoir et intervient dans un dossier de corruption en Afrique. Les avocats de Temime dispensent par ailleurs aux dirigeants d’entreprise des formations à la garde à vue et aux procédures pénales.
Différenciation : l’équipe est composée d’avocats issus de formations d’excellence qui disposent d’une parfaite connaissance de l’audience pénale et des rouages institutionnels. Reconnus pour leur expertise en droit pénal des affaires, ils interviennent dans des dossiers à forts enjeux de blanchiment, de corruption, de prise illégale d’intérêts ou encore de fraude fiscale.
Firm profile
UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU SECTEUR BANCAIRE
Société

Boken

Leader(s)

Franck Poindessault

Associé(s)

Franck Poindessault, Antoine Beauquier, Félix de Belloy

Equipe

3 associés, 4 collaborateurs

Création

2009

Track record : le cabinet accompagne les entreprises dans l’élaboration et la mise en place de leurs programmes de conformité, notamment dans l’établissement de la cartographie des risques et de dispositifs de formation. Il assiste également ses clients dans leur préparation aux contrôles de l’AFA et lors d’enquêtes internes qu’ils ont euxmêmes demandées.
Différenciation : l’équipe se distingue par ses avocats reconnus pour leurs profils diversifiés, leur haut niveau de technicité et leur grande connaissance du secteur bancaire. Leur expertise en droit pénal des affaires et en droit des assurances leur permet d’appréhender les différents aspects des risques que peuvent rencontrer leurs clients.
Firm profile
DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES ET INNOVANTES
Société

Hérès Legal

Leader(s)

Albert Janet

Equipe

1 associé, 3 collaborateurs

Création

2017

Track record : le cabinet conseille ses clients dans la conception et la mise en oeuvre des mesures et procédures édictées par la loi Sapin 2, en leur proposant des solutions pragmatiques et innovantes. L’équipe assiste également les dirigeants lors des contrôles de l’AFA ou lors d’investigations internationales, ainsi que dans la conduite de leur stratégie judiciaire.
Différenciation : grâce à un réseau de partenaires à l’étranger, le cabinet accompagne sa clientèle dans des dossiers transfrontaliers mettant en jeu des mécanismes procéduraux spécifiques. Hérès dispose notamment de bureaux à Moscou et à Bogota. Albert Janet se distingue par sa maîtrise de l’allemand, ce qui lui permet d’assister de nombreuses entreprises germanophones.
Firm profile
En 2019, comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs cabinets experts en enquête internationale et enquête interne. Véritable outil de travail destiné aux cadres dirigeants (directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, fonds d’investissements et autres banquiers d’affaires), ce classement des firmes d’avocats est réalisé aux termes d’une enquête de plusieurs mois. À cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels du droit les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer sur des dossiers d'enquêtes internationales et d'enquêtes internes de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamise des équipes sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipe au sein du classement. D’autres professionnels du secteur (banquiers, auditeurs, avocats…) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des cabinets d'experts au sein de nos classements.

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