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Compliance & Fraude - Advisory - Classement 2019 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils
Incontournable
  • Julien Auvray, Jean-Luc Guitera
  • Sébastien d'Aligny, Harold Ceintrey, Fabienne Borde, Jean-Louis Di Giovanni
Excellent
Forte notoriété
  • Luc Marty, François Nogaret, Cédric Haaser
  • Robert Cabezudo, Catherine Pilidjian, Romain Louzier
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DU CONSEIL SUR MESURE POUR DÉTECTER ET QUANTIFIER LES RISQUES
Société

Blueprint Strategy

Leader(s)

Marc-Antoine Lacroix

Equipe

6 collaborateurs

Création

2014

Track record : en 2019, le cabinet a assisté plusieurs acteurs du secteur bancaire sur leurs problématiques de sécurité financière, notamment en lien avec les derniers développements concernant les sanctions internationales. L’équipe a continué de mettre au point des méthodes de classification des risques LCB-FT et accompagne actuellement le programme de remédiation en matière de KYC d’un important groupe bancaire français.
Différenciation : marqué par une volonté de positionner la compliance au plus près des décisions stratégiques des entreprises, le cabinet propose des méthodologies sur mesure pour détecter et quantifier les risques à partir d’algorithmes et d’outils d’intelligence artificielle. Il accompagne aussi les assureurs, sociétés de gestion et fintechs pour sécuriser leurs parcours digitaux face aux risques de non-conformité.
Firm profile
LE PIONNIER DE LA CERTIFICATION ANTI-CORRUPTION
Société

ETHIC Intelligence

Leader(s)

Fabien Joly de Bresillon

Associé(s)

Fabien Joly de Bresillon, Scott Lane, Philippe Montigny

Equipe

180 certification coordinators & auditors

Création

2001

Track record : pionnier sur le marché de la certification, Ethic Intelligence accompagne les entreprises dans la préparation et la certification de leurs programmes de conformité, notamment sur la gestion de la prévention de la corruption. L’équipe propose également des formations dans le monde entier sur la norme ISO 37001 à destination des directeurs de la conformité et des consultants.
Différenciation : Ethic Intelligence s’appuie sur The Red Flag Group, une structure implantée dans 19 pays, pour répondre de manière précise à l’ensemble des demandes de ses clients en fonction de leurs spécificités culturelles. Le cabinet a accueilli en 2019 un directeur général venant du milieu de la certification, Fabien Joly de Bresillon, pour contribuer au développement de ses services au niveau international.
Firm profile
LA CERTIFICATION COMME ADN
Société

EuroCompliance

Leader(s)

Céleste Cornu, Philippe Lesoing

Création

2016

Track record : le cabinet est spécialisé dans la conduite d’audits des systèmes de management anticorruption en vue d’une certification ISO 37001. Il propose des formations axées notamment sur la gestion des alertes et la cartographie des risques de corruption en interne. L’organisme compte parmi ses clients de grands groupes bancaires tels que le Crédit agricole ainsi que des acteurs du secteur de la défense.
Différenciation : faisant partie du cercle très fermé des organismes français accrédités pour la certification de systèmes de management anticorruption, Eurocompliance intervient pour le compte de clients internationaux dont une banque centrale du Maghreb, un groupe bancaire suisse et une entreprise américaine. L’équipe est composée de professionnels aguerris à la lutte anticorruption.
Firm profile

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